Walne
zgromadzenie
Zarząd Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna, które odbyło się̨ w dniu 21 czerwca 2022 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się̨ w załączeniu. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się̨ w dniu 21.06.2022 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą o planowanym numerze 21 w ramach punktu 8 j) porządku obrad, dotyczącym przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na jednomyślne glosowanie przeciw uchwale, nie podjęło uchwały numer 6 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się̨ w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 V p., 00 –399 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
Zarząd Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że uchwała numer 13 została zgłoszona w nowym brzmieniu przez akcjonariusza podczas obrad Walnego Zgromadzenia i przyjęta o treści załączonej poniżej.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączeniu. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2021 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą o planowanym numerze 12 w ramach punktu 7 f) porządku obrad, dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na to, że nie zgłoszono żadnej kandydatury na Członka Rady Nadzorczej.
W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
b. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
c. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
d. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
e. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
f. uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
g. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
h. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 V p., 00 –399 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 25 marca 2021r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Smulikowskiego 6/8 Vp., 00-399 Warszawa
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 13 sierpnia 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 13:00, przy ul. Chłodnej 51, w Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, 00-867 Warszawa
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, 00-811 Warszawa
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 14.03.2019r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Nowy Świat 53, w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c., 00-042 Warszawa
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2018r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, 00-811 Warszawa
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: